وظائف خاضعة للرقابة
يقوم بهام مسؤول الإبلاغ في حال تغيبه ،تلقي تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية ، والتحقيق فيها وتقييمها
إعداد تقارير المعاملات المشبوهة ورفعها إلى وحدة المعلومات المالية وإخطار هيئة قطر للأسواق المالية بذلك
العمل كهمزة وصل أساسية بين الشركة ووحدة المعلومات المالية ، هيئة قطر للأسواق المالية والجهات المعنية الأخرى في الدولة ،
فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإستجابة فوراً إلى أي طلب مقدم من وحدة المعلومات المالية ، وهيئة قطر للأسواق المالية والجهات المعنية الأخرى في الدولة ،
للحصول على معلومات تتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلقي نتائج البحث المتصلة بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الحكومة وهيئة قطر للأسواق المالية ، وتلك
الصادرة عن الجهات الدولية والعمل على أساسها
مراقبة مدى ملائمة وفعالية البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة من خلال التعاون والتنسيق
مع إدارة الموارد البشرية في شأن وضع خطط و برامج تدريب مستمرة للموظفين عن وسائل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
إعداد وتقديم التقارير الدورية للإدارة العليا حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة
الإطلاع على أي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( سواء كانت داخلية أم خارجية )
إبلاغ الإدارة العليا للشركة عن أي إرشادات تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية
تقديم التقارير للإدارة العليا عن كل سنة مالية لتمكين الإدارة العليا من القيام بمسؤولياته
رفع التقارير السنوية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهيئة قطر للأسواق المالية.
الإشراف على تطبيق السياسات ، الإجراءات ، الأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبعة في الشركة
والمتعلقة بدائرة الإختصاص المعنية ، ومنها تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الشركة
ضمان وضع الساسات ، الإجراءات ، الأنظمة والضوابط المناسبة وإعدادها والحفاظ عليها لغرض الرقابة على عمليات الشركة اليومية
بهدف تحقيق ما يلي :
الإلتزام بقانون 20 لسنة 2019 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وقواعد هيئة قطر للأسواق
المالية و السياسات ، الإجراءات ، الأنظمة ، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم مدى فعالية السياسات ، الإجراءات ، الأنظمة والضوابط المتبعة في الشركة لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
ومراجعتها بشكل منتظم
أداء الدور الرئيسي في الشركة في مجال تطبيق إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بدولة قطر
دعم الإدارة العليا وتنسيق الأعمال المتعلقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات عمل الشركة
المساعدة على وضع الإجراءات الكفيلة بالمعالجة المركزية لأوجه المسؤولية العامة المنوطة بالشركة في منع غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
التشجيع على إعتماد رؤية شاملة للشركة فيما يخص الحاجة إلى المراقبة والمساءلة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– شهادة عليا أو شهادة دبلوم عالية أو دراسات ذات صلة.
على الأقل 2 ل 3 سنوات خبرة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهارب.
الإلمام التام بلوائح وقواعد الهيئات الرقابية.
يجب على المرشح الحصول على موافقة من هيئة قطر للأسواق المالية على هذا المنصب
شهادة ( CISI ) مقدمة فى الأوراق المالية والأستثمار (المنهج الدولى) (طبقا لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية).
شهادة (CISI) في اللوائح الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية (طبقا لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية).
القدرة على إعداد تقييم لأداء أقسام الشركة.
القدرة على إعداد تقارير معلوماتية مالية.
مهارات ذاتية
مهارات التواصل
مهارات التعامل مع الكمبيوتر
الألمام بالغة الأنجليزية
حسن السمعة
القدرة على العمل تحت ضغط، ومواجهة الصعوبات، والمشاكل.
التمتع بكامل الاهلية لأداء التصرفات القانونية.
لم يسبق فصـلـه تأديبيـاً مـن الخدمة أو منعـه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة المهنــة فـــي مجـال
الاوراق المالية أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليهــا فـــي أي
من قوانين الشركات أو بورصة قطر أو هيئة قطر للأسواق المالية أو حكم بشهر إفلاسه.
غير خاضع لأي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر سلباً على موقفه المالي أو قدرتـــه علـــى
الوفاء بأي من الشروط والمتطلبات الرقابية.
ليس مديراً أو عضواً في الإدارة العليا أو موظفاً بجهة مدرجة أوراقها المالية في السوق.
ahmed.fouad@qsc.qa
